كشف تحقيق صحفي استقصائي أجرته وكالة "رويترز|، مستندًا إلى بيانات التحليلات الملاحية للعملات المشفرة ومصادر مطلعة، عن تورط شبكة مقامرة إلكترونية ضخمة تُدار عبر مكتب غير مرخص في دبي لحساب الحرس الثوري الإيراني، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية وتوفير ممر للتدفقات المالية نحو النظام المصرفي والكيانات الإيرانية بمليارات الدولارات.

وأشار التحقيق إلى أن شركة "شيلبيت" للعملات المشفرة غير المرخصة، ومقرها حي ديرة بدبي، شكلت محور المعاملات المالية المجهولة لشبكة تضم أكثر من ألفي موقع للمقامرة والمراهنات وتعمل باللغة الفارسية.

وتتبعت البيانات تحويلات لا تقل عن 4 مليارات دولار عبر حساباتها منذ مايو 2024، شملت التعامل المباشر مع البنك المركزي الإيراني، ومحافظ رقمية تابعة للحرس الثوري، ومنصة "نوبيتكس" الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

وأوضحت المصادر أن النفوذ الاستثماري لهذه الشبكة اعتمد على الترويج المكثف عبر شخصيات ومؤثرين بارزين، من بينهم ساشا سبحاني وبويان مختاري المدانَين غيابيًا في إيران بعام 2023، واللذين استُخدما لجذب ملايين المتابعين عبر استعراض مظاهر الثراء الفاحش، قبل أن تتخذ السلطات الأمنية والتنظيمية في دبي إرشادات وتدابير مشددة أدت لتعطيل نشاط الشركة وإيقاف المتورطين لانتهاكهم أطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.