مقدمة يسر مجلس إدارة شركة رواسي البناء للاستثمار دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) حضوريًا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة يوم الاثنين الموافق 04/03/1448هـ - 17/08/2026م في تمام الساعة 18:30 عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام نظام تداولاتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الرياض حي الورود طريق الملك فهد الفرعي مبنى العليا فيو الدور الثاني مكتب 4008 (RHWB6141) – وعبر وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-03-04 الموافق 2026-08-17 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل)، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025 م ومناقشته.

2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025م بعد مناقشته.

3.الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 م ومناقشتها.

4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2026م والنصف سنوية المنتهية في 30/06/2027م ، وتحديد اتعابه.

5.التصويت على صرف مبلغ (630,666.67) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 م.

6.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026 م.

7.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ سعد عماش سعد الشمري (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 10/12/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 12/09/2026م، خلفا للعضو المستقيل الأستاذ/ محسن متعب الدعجاني العتيبي (عضو مجلس الإدارة المنتدب). (مرفق السيرة الذاتية)

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:https://tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيا عن بعد على بنود جدول اعمال الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة من صباحاً يوم الخميس بتاريخ 30/02/1448هـ الموافق 13/08/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حالة وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين:

الهاتف :0112339500

بريد الكتروني: [email protected]

الملفات الملحقة