1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 – ديسمبر- 2023م ومناقشته. (مرفق)

2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 – ديسمبر- 2023م ومناقشتها . (مرفق)

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 – ديسمبر- 2023م بعد مناقشته . (مرفق)

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه. (مرفق)

5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخير كابيتال السعودية ، والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشلاش، والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسند، والأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم (عضو مجلس الإدارة للدورة السابقة المنتهية في 29/2/2024م) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية إدارة حساب محفظة استثمارية، علماً بأن قيمة الإيرادات خلال عام 2023 م بلغت 3,330,772 ريال سعودي، وهي تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

6. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

7. التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

8. التصويت على سياسة توزيع الأرباح.

9. التصويت على سياسة المسؤولية الإجتماعية.

10. التصويت على صرف مبلغ (245,250) مائتان وخمسة وأربعون ألف ومائتان وخمسون ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 – ديسمبر- 2023م.

11. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 -ديسمبر-2023 م.