مقابل 1500 ريال.. بالفيديو.. مواطن يتورط في قضية غسيل أموال بقيمة 300 مليون تم تحويلهم إلى دبي بعدما فتح حساب لصالح مقيم

صحيفة المرصد: كشف المحامي عبدالله بن محمد عن تفاصيل قضية غسيل أموال تورط فيها مواطن بعدما وافق على فتح حساب مصرفي باسمه وتسليمه إلى مقيم مقابل 1500 ريال، قبل أن تُستخدم بيانات الحساب في تنفيذ تحويلات مالية إلى دبي وصلت إلى 300 مليون.

اعتراف خلال التحقيقات

وأوضح المحامي، أن النيابة العامة استدعت المواطن بعد رصد تحويلات مالية من حساب مسجل باسمه إلى أحد البنوك في دبي، حيث أقر بأنه فتح الحساب بناءً على طلب مقيم، وسلمه البطاقات البنكية والأرقام السرية مقابل 1500 ريال.

تحويلات مالية إلى دبي

وأضاف أن المقيم استغل الحساب في إجراء تحويلات مالية إلى دبي، مشيرًا إلى أن قيمة الأموال المحولة بلغت نحو 300 مليون، مؤكدًا أن فتح الحساب وتسليم بياناته للغير لا يعفي صاحبه من المسؤولية القانونية.

المتهم غادر البلاد

وأشار المحامي إلى أن المواطن أدلى ببيانات المقيم، وبعد البحث عنه تبين أنه غادر البلاد، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالقضية.